Resumen
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. ha multado a UBS Financial Services con 125 millones de dólares por violaciones reiteradas de la Ley de Secreto Bancario, tras no supervisar adecuadamente más de 50,000 transferencias en moneda extranjera. A pesar de un acuerdo previo en 2018 para abordar infracciones similares, UBSFS no cumplió con las mejoras necesarias, lo que llevó a esta acción coercitiva. FinCEN exige que UBSFS colabore en una revisión de sus prácticas de monitoreo y se someta a una revisión independiente de su programa contra el lavado de dinero.
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